公告日期：2024-04-27

上海泰胜风能装备股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员三名董事组成，其中一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之
一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。

第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略委员会
委员，则由战略委员会委员的过半数选举产生或罢免。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如有委
员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本细则规定进行及时补选。
第七条 战略委员会下设战略投资部作为日常办事机构，以公司证券部作为牵头单
位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是战略委员会委员。

第三章 职责权限


第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案应提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略投资部负责战略委员会评审和决策的前期准备工作。

（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案的基本情况等资料；
（二）由战略投资部进行初审，签发立项建议书并报战略委员会备案；

（三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合同、章程等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其它法定文件，上报战略投资部；

（四）由战略投资部进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据战略投资部的提案召集相应评审会议进行讨论，将讨论
结果提交董事会，同时反馈给战略投资部。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会经半数以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开
临时会议，临时会议应于会议召开前 5 日发出会议通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员享
有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。


第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以采取通
讯表决的方式召开

第十五条 战略投资部可以列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及
其他高级管理列席会议。

第十六条 如有必要战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由
公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通知的议案必须遵循有关
法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名。会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略委员会会议通过的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。