公告日期：2024-04-27

上海泰胜风能装备股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。现将 2023
年度监事会工作情况报告如下：
一、 2023 年度监事会工作情况

本报告期内，监事会共召开了 4 次会议，审议通过了如下议案：

No. 日期 会议届次 会议议案 决议公告

关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度非经

营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案

关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计

1 2023/4/26 5 届 7 次 报告》的议案 2023-002
关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

关于向银行申请综合授信额度的议案

关于向全资子公司提供担保的议案

关于续聘会计师事务所的议案

关于会计政策变更的议案

关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

关于公司 2023 年第一季度报告的议案

关于选举第五届监事会主席的议案

2 2023/8/24 5 届 8 次 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 2023-021

关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

3 2023/10/25 5 届 9 次 关于公司 2023 年第三季度报告的议案

关于向全资及控股子公司提供担保的议案

关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案

4 2023/12/12 5 届 10 次 关于向全资子公司提供财务资助的议案 2023-038

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情
况，履行了监事会的知情监督检查职能，做到了重要事项跟进、重要决策参与。同时，公司监事


上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

会逐步完善了自身工作机制，促使监督工作更加规范化与日常化。除此以外，公司监事会在公司
重要事……
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