公告日期：2024-06-08

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-045
苏州锦富技术股份有限公司

2023 年度股东大会通知

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过的《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，
公司定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，具体情况
如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30。

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间；

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一）


7、会议出席对象：

⑴在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
⑵公司董事、监事、高级管理人员；

⑶本公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州工业园区江浦路 39 号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议 √

案》

2.00 《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议 √

案》

3.00 《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议 √

案》

4.00 《关于公司2023年度财务决算及2024年度 √

财务预算报告的议案》

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 √

案》

6.00 《关于公司 2024 年度对外担保预计的议 √

案》

7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 √

三分之一的议案》

8.00 《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》 √

9.00 《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》 √

10.00 《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普 √

通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 √

案》

其他说明事项：


1、独……
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