公告日期：2024-04-29

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-028
苏州锦富技术股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临
时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 21 日起发出，并于 2024
年 4 月 26 日上午 10:00 在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本
次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与会董事认为，公司 2023 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况、财务状况及经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关公司 2023 年年度报告及其摘要已于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时公司 2023 年年度报告摘要亦刊登于《证券时报》，敬请广大投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

与会董事认为，公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营状况。

有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之公告内容。

3、《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司 2023 年度董事会工作报告的详细内容请参见公司年度报告第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

在本次会议上，独立董事吴雪峰先生、于元良先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之内容），并将在公司 2023 年度股东大会向公司股东述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告。

4、《关于公司总经理 2023 年度工作报告及 2024 年工作计划的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与会董事认真听取并审议了总经理提交的《公司总经理 2023 年度工作报告及 2024 年工作计划》。

5、《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

与会董事认为，《公司2023年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司2023年末的财务状况及相应年度的经营成果；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
财务预算报告》因受到复杂的市场状况等多种不可控因素影响，方案存在较大的不确定性，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司2024年度的实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，请投资者注意投资风险。

本议案详细内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于母公司所有者净利润-224,007,511.01 元，2023 年末累计实际可供全体股东分配的利润
为 -1,073,922,575.98 元 （ 其 中 母 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
-488,636,847.01 元），资本公积金余额为 992,049,518.38 元。根据《公……
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