公告日期：2024-12-26

证券简称：锐奇股份 证券代码：300126
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

锐奇控股股份有限公司

2024年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 12 月


目 录


一、释义 ......3
二、声明 ......4
三、基本假设 ......5
四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见......6
（一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......6
（二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 ......8
（三）对本员工持股计划定价方式的核查意见 ......9（四）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全体
股东利益的情形的核查意见 ......10
（五）其他应当说明的事项 ......12
五、备查文件及咨询方式 ......13
（一）备查文件......13
（二）咨询方式......13
一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

简称 释义

锐奇股份、公司、本公司 指 锐奇控股股份有限公司（含分公司、控股子公司）

本计划、员工持股计划、本员 指 锐奇控股股份有限公司2024年员工持股计划
工持股计划
本计划草案、员工持股计划草 指 《锐奇控股股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》案、本员工持股计划草案

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于锐
独立财务顾问报告、本报告 指 奇控股股份有限公司2024年员工持股计划（草案）之独
立财务顾问报告》

持有人 指 出资参加本员工持股计划的公司员工

持有人会议 指 本员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 本员工持股计划管理委员会

标的股票 指 指本员工持股计划通过合法方式受让和持有的锐奇股
份A股普通股股票

《员工持股计划管理办法》 指 《锐奇控股股份有限公司2024年员工持股计划管理办
法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《自律监管指引第2号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》

《公司章程》 指 《锐奇控股股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本独立财务顾问报告中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由锐奇股份提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本员工持股计划对锐奇股份股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对锐奇股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

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