公告日期：2024-12-26

锐奇控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 5 次会议决议于 2025
年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、 会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间

（1） 现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日下午 14:00

（2） 网络投票时间： 2025 年 1 月 10 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日上午
9:15 至下午 15:00。

5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日：2025 年 1 月 6 日

7、 出席对象：


（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的见证律师。

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 3 号会议室
二、会议审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 √

议案》

2.00 《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股 √

计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第 5 次会议和公司第六届监事会第 4 次会议
审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

参与 2024 年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对上述议案回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。

为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会将对中小投资者的投票表决情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 1 月 9 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）


2、登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号，锐奇控股股份有限公司

3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身……
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