公告日期：2024-04-20

锐奇控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五

届董事会第 12 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，公司根据《上市公司独

立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，

结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如

下：

原条款 修改后的条款

第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规
则、董事会议事规则及监事会议事规则）；

（二）增加或者减少注册资本；

（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
（四）分拆所属子公司上市；

第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （五）连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保
（一）公司增加或者减少注册资本； 金额超过公司最近一期经审计资产总额 30%；

（二）公司的分立、合并、解散和清算； （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国
（三）本章程的修改； 证监会认可的其他证券品种；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金 （七）回购股份用于减少注册资本；

额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （八）重大资产重组；

（五）股权激励计划； （九）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会 （十）上市公司股东大会决议主动撤回其股票在本所
以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决 上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他
议通过的其他事项。 交易场所交易或转让；

（十一）股东大会以普通决议认定会对公司产生重大
影响、需要以特别决议通过的其他事项；

（十二）法律法规、行政法规、公司章程或股东大会议
事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。

前款第（四）项、第（十）项所述提案，除应当经出席
股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过外，还应当经
出席会议……
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