公告日期：2019-10-16

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-096

大连易世达新能源发展股份有限公司



第三届董事会第四十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。



大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室召开第三届董事会第四十五次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2019年10月15日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人，其中独立董事出席2人（独立董事毛一平因个人原因缺席本次董事会）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：



一、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》



公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会经广泛征求意见及公司股东推荐，并严格资格审查后，提名以下 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人：



1、刘振东先生；2、洪家新先生；3、蔡燕玲女士；4、李少杰先生。（简历详见公告附件）



公司第四届董事会非独立董事候选人中现兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。



公司独立董事金炳荣、孙佩学对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

同意董事会的提名。具体内容同日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产

生公司第四届董事会非独立董事成员。



为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。



本议案经分项表决，均以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



二、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》



公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会经广泛征求意见及公司股东推荐，并严格资格审查后，提名以下 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人：



1、金炳荣先生；2、孙佩学先生；3、计小青女士。（简历详见公告附件）



公司第四届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。



公司独立董事金炳荣、孙佩学对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。具体内容同日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。



本议案尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2019 年第四次临时股

东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事成员。



为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。。



本议案经分项表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》



根据公司的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。





本议案经表决，以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



四、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》



公司定于2019年10月31日召开2019年第四次临时股东大会，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。



本议案经表决，以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



特此公告。



大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会



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