公告日期：2019-10-16

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-099
大连易世达新能源发展股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司(简称：公司、本公司)第三届董事会第四十五次会议于2019年10月15日召开，会议决定于2019年10月31日下午15:00召开公司2019年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：公司第三届董事会第四十五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年10月31日（ 星期四） 下午15:00

（2）网络投票时间：2019年10月30日-10月31日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月30日下午15:00至10月31日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2019年10月24日


7、出席对象：

（1）截至股权登记日2019年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权按本通知公布的方式参加本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书格式附后）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（大连高新园区火炬路32号B座20层）

二、本次股东大会审议事项

1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

（1.01）非独立董事候选人：刘振东

（1.02）非独立董事候选人：洪家新

（1.03）非独立董事候选人：蔡燕玲

（1.04）非独立董事候选人：李少杰

2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

（2.01）独立董事候选人：金炳荣

（2.02）独立董事候选人：孙佩学

（2.03）独立董事候选人：计小青

3、《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

（3.01）非职工监事候选人：韦巍

（3.02）非职工监事候选人：姜德军

4、《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案1、议案2、议案4已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，议议案3已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过。


三、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 关于提名第四届董事会非独立董事候选人 应选非独立董事 4 人
的议案

1.01 非独立董事候选人：刘振东 √

1.02 非独立董事候选人：洪家新 √

1.03 非独立董事候选人：蔡燕玲 √

1.04 非独立董事候选人：李少杰 √

2.00 关于提名第四届董事会独立董事候选人的 应选独立董事 3 人
议案

2.01 独立董事候选人：金炳荣 √

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