公告日期：2018-07-18

大连易世达新能源发展股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司(简称：公司、本公司)第三届董事会第三十次会议于2018年7月16日召开，会议决定于2018年8月2日下午15:00召开公司2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：公司第三届董事会第三十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年8月2日下午15:00

（2）网络投票时间：2018年8月1日-8月2日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月1日下午15:00至8月2日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。


（1）截至股权登记日2018年7月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式参加本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书格式附后）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（大连高新园区火炬路32号B座20层）

二、本次股东大会审议事项

1、《关于终止募集资金投资项目的议案》

2、《关于回购公司股份的议案》（各子议案需逐项审议）

2.01回购股份的目的和用途

2.02回购股份的方式

2.03回购股份的价格或价格区间、定价原则

2.04拟用于回购的资金总额及资金来源

2.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

2.06回购股份的期限

2.07决议的有效期

2.08对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

上述议案1、2已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，议案1同时经第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

注：上述议案2（包含所有子议案）应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。


备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于终止募集资金投资项目的议案 √

2.00 关于回购公司股份的议案 √

2.01 回购股份的目的和用途 √

2.02 回购股份的方式 √

2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

2.04 拟用于回购的资金总额及资金来源 √

2.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √

2.06 回购股份的期限 √

2.07 决议的有效期 √

2.08 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 √

四、本次股东大……
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