公告日期：2018-04-17

大连易世达新能源发展股份有限公司（300125） 第三届监事会



大连易世达新能源发展股份有限公司



2017年度监事会工作报告



各位股东及股东代表：



2017年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规



则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并发表了必要的核查意见。现将2017年度公司监事会工作情况报告如下：



一、监事会运作情况



2017年度，公司监事会共召开了六次会议，会议的召集、召开及表决程序



符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，基本情况如下：



（一）2017年3月18日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了



如下议案：



1、《2016年度监事会工作报告》



2、《2016年度财务决算报告》



3、《2016年度利润分配预案》



4、《2016年度内部控制自我评价报告》



5、《2016年年度报告及摘要》



6、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



7、《关于全资子公司2016年度商誉减值测试情况的议案》



8、《关于商誉、存货计提资产减值准备的议案》



9、《关于会计政策变更的议案》



（二）2017年4月25日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了



如下议案：



1、《2017年第一季度报告全文》



2、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》



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3、《关于资产核销的议案》



4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》



（三）2017年5月15日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过



了《关于选举第三届监事会主席的议案》。



（四）2017年6月29日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过



了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》。



（五）2017年7月24日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过



了如下议案：



1、《公司2017年半年度报告全文及摘要》



2、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



3、《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》



4、《关于会计政策变更的议案》



（六）2017年10月15日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通



过了《公司2017年第三季度报告全文》。



二、监事会对公司相关事项的独立意见



（一）公司依法运作情况



2017年度，监事会对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人



员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，内部控制制度健全完善，未发现公司董事、高级管理人员履行职责时违反法律法规及《公司章程》的行为，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。



（二）检查公司财务情况



公司财务制度健全，财务运作规范，未发现明显违反法律法规及相关规定的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，客观真实地反映了公司的经营成果和财务状况。



（三）公司募集资金使用和管理情况



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2017年度，公司未变更募集资金投向和用途，超募资金的使用计划履行了



必要的审批程序，符合有关规定的要求。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。



（四）公司收购、出售资产情况



2017年度，公司未发生重大收购、出售资产情况。



（五）公司对外担保及股权、资产置换情况



2017年度，公司未发生重大股权、资产置换情况。



2017年度，未发现公司有违规对外担保的情形。



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