公告日期：2018-04-17

大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）



大连易世达新能源发展股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



（独立董事-肖作平）



各位股东及股东代表：



本人作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司相关规定和要求，谨慎、勤勉地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。



本人于2017年8月14日离任，现将 2017年1月1日至8月14日任职期



间的履职总体情况报告如下：



一、出席公司会议情况



2017年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事



会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。



2017年度任职期间，公司共召开10次董事会会议，本人均亲自出席，无委



托出席和缺席的情况，其中现场表决1次，通讯表决9次。经认真审阅会议各项



议案内容，本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，因此，在2017年度参加的10次董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。本人还出席了3次临时股东大会，1次年度股东大会，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董事的职责。



本人认为，上述期间内，公司董事会、股东大会的召集召开、表决程序和表决结果均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。



二、发表独立意见情况



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根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本着独立、客观的立场，本人在2017年度任职期间发表的独立意见如下：



（一）2017年3月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议中，对《关



于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2016年度利润分配



预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2017年高级管理人员薪酬考



核方案》、《关于商誉、存货计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于增补刘振东为公司董事的议案》以及“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了相应的独立意见。



（二）2017年3月29日召开的公司第三届董事会第十五次会议中，对《关



于拟签订海南亚希投资有限公司的<执行和解及股权转让协议>的议案》发表了同意的独立意见。



（三）2017年4月13日召开的公司第三届董事会第十六次会议中，对《关



于选举董事长的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》分别发表了同意的独立意见。



（四）2017年4月25日召开的公司第三届董事会第十七次会议中，对《关



于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于资产核销的议案》、《关于拟变更董事的议案》和《关于变更公司总裁的议案》分别发表了同意的独立意见。



（五）2017年5月4日召开的公司第三届董事会第十八次会议中，对《关



于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》分别发表了同意的独立意见。



（六）2017年6月14日召开的公司第三届董事会第十九次会议中，对《关



于增补蔡燕玲为公司董事的议案》发表了同意的独立意见。



（七）2017年6月29日召开的公司第三届董事会第二十次会议中，对《关



于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。



（八）2017年7月24日召开的公司第三届董事会第二十二次会议中，对《公



司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分超募



资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘审计机构的议案》以及“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况” 发表了相应的独立意见。



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（九）2017年8月3日召开的公司第三届董事会第二十三次会议中，对《关



于增补独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。



三、保护投资者所做的工作



（……
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