公告日期：2024-04-27

聆达集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

聆达集团股份有限公司全体股东：

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，规范运作，科 学决策，有效推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障 了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，实现营业收入83,890.02万元，较上年同期同比下降47.49%；营业 利润-24,613.97万元，同比下降2310.15%；利润总额-24,664.08万元，同比下降
1571.40%；归属于上市公司股东的净利润-26,199.25万元，同比下降1447.69%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,600.92万元，同比下降
1317.62%。报告期末，公司拥有总资产19.50亿元、净资产4.12亿元。

二、2023年度董事会运作情况

1、公司董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召开11次董事会会议，会议在通知、召集、议事程 序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1、《2022 年度首席执行官工作报告》

2、《2022 年度董事会工作报告》

3、《2022 年度财务决算报告》

4、《2022 年度利润分配预案》

5、《2022 年度内部控制自我评价报告》

第五届董事会第二 6、《关于会计政策变更的议案》

1 十八次会议 2023 年 3 月 18 日 7、《2022 年年度报告及摘要》

8、《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度
并提供担保的议案》

9、《2023 年高级管理人员薪酬考核方案》

10、《关于确认公司第一期员工持股计划第二个解锁
期业绩考核指标实现情况的议案》

11、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

2 第五届董事会第二 2023 年 4 月 2 日 1、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

十九次会议


3 第五届董事会第三 2023 年 4 月 27 日 1、《2023 年第一季度报告》

十次会议

1、《关于增加董事会席位并修订<公司章程>等相关制
度的议案》

第五届董事会第三 2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非
4 十一次会议 2023 年 5 月 5 日 独立董事候选人的议案》

3、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独
立董事候选人的议案》

4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于选举公司第六届董事会副……
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