公告日期：2024-04-27

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-036
聆达集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届监事会第十次会议。本次会议通知于2024年4月10日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2024年4月26日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年度监事会工作报告》。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年度财务决算报告》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023
年度经营情况以及未来发展需要作出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在内部控制执行过程中存在问题，公司需进一步完善内部控制制度并加强内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和国家有关法律法规的要求。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的
议案》

监事会认为，公司及子公司本次根据生产经营申请银行授信额度有助于解决公司
及子公司业务发展的资金等需求，促进经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的事项。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性
股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因公司层面 2023 年业绩考核未达标，同意对第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的第一……
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