公告日期：2018-12-14

深圳市汇川技术股份有限公司



关于控股子公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》，现将相关事宜公告如下：



一、投资概述



为满足企业经营发展需要，公司的控股子公司宁波伊士通技术股份有限公司（以下简称“伊士通”）拟在浙江省宁波市购买土地使用权建设企业总部基地，预计项目总投资约为人民币3亿元（以下货币单位均为人民币），其中，固定资产投资（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备购置和土地价款等）约为1亿元。



本次投资事项已经公司2018年12月13日召开的第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规则》，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。



二、投资主体基本情况



1、公司名称：宁波伊士通技术股份有限公司



2、公司概况：



成立日期 2002年12月27日



统一社会信用代码 91330200744977498P



住所 宁波高新区凌云路1177号1栋4、5层





法定代表人 张卫江



公司类型 股份有限公司



注册资本 3200.000000万人民币



工业自动化设备、电子元器件、电器、能源与环保设备、通讯设

经营范围 备、仪器设备、电子计算机、电机、数控设备及配件、软件产品

的研究开发、制造、批发、零售。自营和代理各类货物和技术的

进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。



3、股权结构：



股东名称 持股数量（股） 持股比例



深圳市汇川技术股份有限公司 14,195,840 44.3620%



夏擎华 7,644,320 23.8885%



宁波伊士通投资管理有限公司 3,007,840 9.3995%



樊雄飞 2,021,760 6.3180%



胡文良 1,479,680 4.6240%



王锡祥 1,183,680 3.6990%



陈 甬 987,200 3.0850%



孔红斌 691,200 2.1600%



崔理波 492,480 1.5390%



胡天慧 296,000 0.9250%



合计 32,000,000 100.000%



伊士通为纳入公司合并财务报表范围的控股子公司。

4、近一年又一期主要财务数据：



单位：万元

项目 2017年12月31日 2018年9月30日



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