公告日期：2017-11-17

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-089



深圳市汇川技术股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2017



年11月16日以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9人，



独立董事曲建先生、龚茵女士以通讯表决方式参加。公司监事柏子平、刘国伟、丁龙山、副总裁邵海波列席会议。董事会会议通知已于2017年11月7日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：



一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司第四届董



事会董事长的议案》。



选举朱兴明先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同。



朱兴明先生简历附后。



二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议



案》



经公司董事长提名，同意聘任朱兴明先生为公司总裁，任期与第四届董事会任期相同。朱兴明先生简历附后。



公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2017年11月17日刊登在巨潮资



讯网上的公告。



三、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的



议案》



经公司总裁提名，同意聘任李俊田先生、宋君恩先生、周斌先生、邵海波先生、杨春禄先生、李瑞琳先生、姚兵先生及易高翔先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期相同。该8名人员的简历附后。



公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2017年11月17日刊登在巨潮资



讯网上的公告。



四、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘



书的议案》



经公司董事长提名，同意聘任宋君恩先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。宋君恩先生简历附后。宋君恩先生的任职资格资料已经深圳证券交易所审核无异议。



公司独立董事对此发表了独立意见。



具体内容及独立董事意见详见公司于2017年11月17日刊登在巨潮资讯网上的公



告。



五、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务总监



的议案》



经公司总裁提名，同意聘任刘迎新女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期相同。刘迎新女士简历附后。



公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2017年11月17日刊登在巨潮资



讯网上的公告。



六、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务



代表的议案》。



公司同意聘任吴妮妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。吴妮妮女士已于2011年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续培训，符合任职要求。任期与第四届董事会任期相同。



具体内容详见公司于2017年11月17日刊登在巨潮资讯网上的公告。



七、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司第四届董



事会审计委员会委员的议案》



选举龚茵女士、赵争鸣先生、宋君恩先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中龚茵女士为主任委员。



上述人员任期与第四届董事会任期相同，相关人员简历附后。



八、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司第四届董



事会薪酬与考核委员会委员的议案》



选举曲建先生、龚茵女士、朱兴明先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曲建先生为主任委员。



上述人员任期与第四届董事会任期相同，相关人员简历附后。



九、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于回购注销离职激励



对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（与第三期股权激励计划相关）》



鉴于原激励对象孔鹏因个人原因离职 ，已不符合激励条件，根据第三期股权激励



计划的相关规定，公司决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计40,000股进行回



购注销，回购价格为 ……
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