公告日期：2017-11-17

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-090



深圳市汇川技术股份有限公司



第四届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年11月7日以电子邮件的方式发送给各位监事。会议于2017年11月16日在公司苏州市吴中区越溪友翔路 16 号苏州办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董秘宋君恩先生列席会议。会议由监事柏子平先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



与会监事对本次监事会所讨论的议案内容进行了审议，并通过如下决议： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。



选举柏子平先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期相同。



柏子平先生简历附后。



2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于回购注销离职



激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（与第三期股权激励计划相关）》



根据《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》及公司《第三期股权激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：



原激励对象孔鹏因个人原因离职，已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，将该激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。



本议案尚需提交股东大会审议。



3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》。



具体内容详见公司 2017年11月17日刊登在巨潮资讯网上的公告。



本议案尚需提交股东大会审议。



深圳市汇川技术股份有限公司



监事会



二〇一七年十一月十七日



附件：



第四届监事会主席简历



柏子平：男，1963年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北电讯



工程学院光电学本科学历。曾供职于中国科学院西安光学精密机械研究所、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司监事会主席，研发管理部总工程师、副总监，公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司监事。



柏子平先生直接持有公司股份 29,178,830 股，持有公司第一大股东深圳市



汇川投资有限公司 2.56%股权，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理



人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。




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