公告日期：2017-04-11

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-034



深圳市汇川技术股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



2、本次会议的第7项、第12项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股



东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。



3、请股东提前做好参会登记。



深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2017年4月7日以现场表决方式召开，会议决定于2017年5月16日召开公司2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：



一、召开会议基本情况



1、股东大会届次：2016年年度股东大会



2、会议召集人：公司董事会，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。



3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他



人出席现场会议。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。



5、会议日期和时间：



（1）现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14:00开始



（2）网络投票时间：2017年5月15日-2017年5月16日。其中，通过深圳证券



交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日上午9:30-11:30、下



午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5



月15日15：00-2017年5月16日15：00期间的任意时间。



6、股权登记日：2017年5月9日(星期二)



7、会议地点：苏州市吴中区越溪友翔路16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼



8、出席人员：



（1）截至2017年5月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任



公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；



（2）本公司董事、监事、高级管理人员；



（3）公司聘请的律师。



9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券帐户、香港中央结算有限公司等集合类账户，可根据不同委托人（实际持有人）的委托通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。



二、会议审议事项



1、审议《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》



2、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



公司独立董事曲建、赵争鸣、龚茵已经向董事会递交了《2016年度述职报告》，届时将在



会议上做2016年度述职报告。



3、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



4、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



5、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》



6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》



7、审议《关于公司、子公司2017年度向银行申请综合授信额度以及为子公司申



请综合授信额度提供担保的议案》



8、审议《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》



9、审议《关于继续使用闲置募集资金购买银……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。