公告日期:2017-03-27
证券代码:300124 证券简称:汇川技术 公告编号:2017-016
深圳市汇川技术股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为了巩固深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汇川技术”)在工业自动化领域的核心技术优势,提升公司的市场竞争力,开拓新型电机技术以及市场应用,2017年3月25日,公司与关联方深圳市高智汇投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“高智汇合伙企业”)以及非关联自然人邓智泉签订了《磁悬浮高速电机合资协议》,拟共同出资人民币2000万元(以下货币单位均为人民币),设立南京磁之汇电机有限公司(暂定名,以工商注册登记为准,以下简称“南京磁之汇”或“合资公司”),南京磁之汇将从事磁悬浮电机、其他高速电机及其控制系统的研发、销售、技术支持和服务等业务。
南京磁之汇的认缴出资情况和股权比例为:公司拟以现金出资1,000万元,持股比例50%;高智汇合伙企业拟以现金出资300万元,持股比例15%;邓智泉拟以无形资产作价出资700万元,持股比例为35%。
2、高智汇合伙企业为本项目核心经营管理人员的持股平台,其所持有的股份,将作为未来核心员工持股的股份来源。因公司监事柏子平为高智汇合伙企业的普通合伙人,并担任执行事务合伙人,公司董事宋君恩为高智汇合伙企业的有限合伙人,公司本次与高智汇合伙企业共同对外投资事项构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,关联董事宋君恩回避了该议案的表决。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
本次关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
(一)关联方
深圳市高智汇投资合伙企业(有限合伙)
1、住所:深圳市福田区福保街道保税区桂花路南福保桂花苑3栋C座1106房2、成立时间:2017年1月22日
3、统一社会信用代码:91440300MA5EC41B1J
4、企业性质:有限合伙
5、执行事务合伙人:柏子平
6、主营业务:投资兴办实业(具体项目另行申报)。
7、认缴出资额及出资比例:
合伙人 出资方式 认缴出资额(万元) 出资比例
柏子平 现金 100 33.3%
宋君恩 现金 200 66.7%
合计 300 100%
8、关联关系:公司监事柏子平为高智汇合伙企业的普通合伙人,并担任执行事务合伙人,公司董事宋君恩为持有高智汇合伙企业66.7%认缴出资额的有限合伙人,高智汇合伙企业为公司关联人。
9、高智汇合伙企业于2017年成立,截至本披露日,公司与高智汇合伙企业没有发生过交易。
(二)非关联方
邓智泉,男,身份证号码:6101031969********,住址:江苏省南京市,现任南京航空航天大学电气工程系博士生导师。
三、投资标的基本情况
1、公司名称:南京磁之汇电机有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)2、注册地址:江苏省南京市
3、经营范围:磁悬浮电机、其他高速电机及其控制系统的研发、销售,技术支持和服务。(以工商登记注册核准内容为准)
4、认缴注册资本:2000万元
5、股权比例及出资方式:
认缴出资金额(万元)
序号 出资方 出资比例
……
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