公告日期：2017-03-27

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-016



深圳市汇川技术股份有限公司



关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述



1、对外投资基本情况



为了巩固深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”）在工业自动化领域的核心技术优势，提升公司的市场竞争力，开拓新型电机技术以及市场应用，2017年3月25日，公司与关联方深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高智汇合伙企业”）以及非关联自然人邓智泉签订了《磁悬浮高速电机合资协议》，拟共同出资人民币2000万元（以下货币单位均为人民币），设立南京磁之汇电机有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“南京磁之汇”或“合资公司”），南京磁之汇将从事磁悬浮电机、其他高速电机及其控制系统的研发、销售、技术支持和服务等业务。



南京磁之汇的认缴出资情况和股权比例为：公司拟以现金出资1,000万元，持股比例50%；高智汇合伙企业拟以现金出资300万元，持股比例15%；邓智泉拟以无形资产作价出资700万元，持股比例为35%。



2、高智汇合伙企业为本项目核心经营管理人员的持股平台，其所持有的股份，将作为未来核心员工持股的股份来源。因公司监事柏子平为高智汇合伙企业的普通合伙人，并担任执行事务合伙人，公司董事宋君恩为高智汇合伙企业的有限合伙人，公司本次与高智汇合伙企业共同对外投资事项构成关联交易。



3、本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事宋君恩回避了该议案的表决。



公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。



本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、交易对方介绍



（一）关联方



深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）



1、住所：深圳市福田区福保街道保税区桂花路南福保桂花苑3栋C座1106房2、成立时间：2017年1月22日



3、统一社会信用代码：91440300MA5EC41B1J



4、企业性质：有限合伙



5、执行事务合伙人：柏子平



6、主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）。



7、认缴出资额及出资比例：



合伙人 出资方式 认缴出资额（万元） 出资比例



柏子平 现金 100 33.3%



宋君恩 现金 200 66.7%



合计 300 100%



8、关联关系：公司监事柏子平为高智汇合伙企业的普通合伙人，并担任执行事务合伙人，公司董事宋君恩为持有高智汇合伙企业66.7%认缴出资额的有限合伙人，高智汇合伙企业为公司关联人。



9、高智汇合伙企业于2017年成立，截至本披露日，公司与高智汇合伙企业没有发生过交易。



（二）非关联方



邓智泉，男，身份证号码：6101031969********，住址：江苏省南京市，现任南京航空航天大学电气工程系博士生导师。



三、投资标的基本情况



1、公司名称：南京磁之汇电机有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）2、注册地址：江苏省南京市



3、经营范围：磁悬浮电机、其他高速电机及其控制系统的研发、销售，技术支持和服务。（以工商登记注册核准内容为准）



4、认缴注册资本：2000万元



5、股权比例及出资方式：



认缴出资金额（万元）



序号 出资方 出资比例



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