公告日期：2024-05-10

深圳市汇川技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

2024 年 5 月


目 录


2023 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一 关于审议《2023 年年度报告》及其摘要的议案 ......5
议案二 关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 6
议案三 关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 7
议案四 关于审议《2023 年度利润分配方案》的议案......13
议案五 关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案......14议案六 关于将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
......17议案七 关于将 2020 年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案......22议案八 关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符
合相关法律、法规规定的议案......27议案九 关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方
案的议案 ......28议案十 关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的
预案的议案......29议案十一 关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市
符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案......30议案十二 关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市
有利于维护股东和债权人合法权益的议案 ......31

议案十三 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案......32
议案十四 关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案......33议案十五 关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议
案......34
议案十六 关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案......35议案十七 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案 .....36
议案十八 关于修订<公司章程>及公司部分其他治理制度的议案......86
议案十九 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案...... 164
议案二十 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案...... 165
议案二十一 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 ...... 166

深圳市汇川技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 开始

二、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

三、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路 52 号苏州汇川技术有限公
司 B 区 5 号楼 3F 多功能会议室（临近 1 号门）

四、会议议程：

1.主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

2.宣布计票人、监票人

3.审议各项议案，听取相关报告

4.公司董事、监事及高管人员接受股东就议案相关问题提问

5.对议案进行表决

6.由监票人清点表决票并宣布表决结果

7.宣读 2023 年年度股东大会决议

8.股东大会见证律师宣读法律意见书

9.主持人宣布会议结束

议案一

关于审议《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关
于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。

根据中国境内相关规定及企业会计准则等要求，公司编制完成了《2023 年年度报告》
及其摘要，并已依照相关规范性文件要求进行披露。

公司《2023 年年度报告》及其摘要详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网
上的公告。

请各位股东予以审议。

议案二

关于审议《2……
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