公告日期：2024-04-23

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市汇川技术股份有限公司

将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”、“公司”）2020 年向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对汇川技术将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、2010 年度首次公开发行股票并募集资金到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股。公司于 2010 年 9 月 13
日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 71.88 元，共计募集人民币1,940,760,000.00 元。经此发行，注册资本变更为人民币 108,000,000.00 元。截至
2010 年 9 月 16 日，公司共计募集货币资金人民币 1,940,760,000.00 元，扣除与
发行有关的费用人民币 82,445,040.00 元，实际募集资金净额为人民币1,858,314,960.00 元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于 2010
年 9 月 16 日出具的立信大华验字[2010]117 号《验资报告》验证确认。

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按相关法律、法规和规范性文
件以及公司相关规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方/四方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金总体使用情况

（一）首次公开发行时承诺投资项目的使用及节余情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资额 募集资金投资额

1 生产高性能变频器 8,573.06 8,573.06

2 生产电梯一体化控制系统 4,551.95 4,551.95

3 生产高性能伺服系统 6,114.27 6,114.27

4 生产稀土永磁同步电机直驱系统 5,317.11 5,317.11

5 企业技术中心建设 2,739.00 2,739.00

6 营销网络中心 1,985.00 1,985.00

小 计 29,280.39 29,280.39

7 其他与主营业务相关的营运资金 - -

注：“其他与主营业务相关的营运资金”即超募资金。

截至 2012 年 9 月 30 日，上述六个承诺投资项目均已完成项目建设，节余资
金共计：78,184,671.86 元，其中节余本金 72,626,616.87 元，占承诺投资募集资
金总额 24.80%；利息 5,558,054.99 元。2012 年 10 月 24 日，经公司第二届董事
会第十次会议审议通过，同意公司将上述六个承诺投资项目节余募集资金78,184,671.86 元用于永久性补充流动资金。

（二）超募资金投资项目使……
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