公告日期：2018-05-25

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-049



亚光科技集团股份有限公司



2017年年度股东大会的决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；



2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于2018年5月25日（星期五）下午2：30在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



2、公司总股本559,794,902股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共5人，所持股份182,331,074股，占上市公司总股份的32.5710％。其中通过现场投票的股东2人：所持股份179,741,915股，占上市公司总股份的32.1085％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,589,159股，占上市公司总股份的0.4625％。其中中小股东出席通过网络投票的股东3人。代表股份2,589,159股，占上市公司总股份的0.4625％



3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司现任董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司独立董事在会议上作了年度述职报告。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、议案审议表决情况



本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：



（一）审议《2017年度董事会工作报告》；



表决结果：同意182,331,074股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0



股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。



其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,589,159股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％



（二）审议《2017年度监事会工作报告》；



表决结果：同意182,331,074股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。



其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,589,159股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



（三）审议《2017年度财务决算报告》；



表决结果：同意182,331,074股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。



其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,589,159股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



（四）审议《2017年度利润分配预案》；



表决结果：同意182,292,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对38,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。



其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,550,659股，占出席会



议中小股东所持股份的 98.5130％；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持股份的



1.4870％；弃权……
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