公告日期:2024-04-29
证券代码:300123 证券简称:亚光科技 公告编号:2024-044
亚光科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司(以下简称“亚光科技”或“公司”)第五届董事会第二十一
次会议通知于 2024 年 4 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事,经全体董事同意豁
免会议通知期限要求。第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司证券
部以现场方式和通讯表决方式召开,应参加表决的董事 6 人,实际参加表决的董事 6 人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李跃先先生召集并主持,审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《2024 年第一季度报告》;
经审议,董事会认为:公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在
报告期的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
内容:详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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