公告日期：2024-04-23

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-025
亚光科技集团股份有限公司

2023 年监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年度，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）监事会按照
《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，认真履行了职责,全体监事依法独立行使职权,促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。现将 2023年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及
《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1、《2022 年年度报告全文及摘要》

2、《2022 年监事会工作报告》

3、《2022 年总经理工作报告》

4、《2022 年财务决算报告》

5、《2022 年度利润分配预案》

6、《2022 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保

事项的议案》

8、《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的

第五届监事会 2023 年 4 议案》

第八次会议 月 26 日 9、《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划剩余

股票期权的议案》

10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

11、《关于修改<公司章程>的议案》

12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定

对象发行股票相关事宜的议案》

13、《关于控股子公司终止对香港子公司增资的议案》

14、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

15、《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》

16、《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情


况的专项审计说明》

17、《2023 年第一季度报告》

18、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

19、《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪
酬方案的议案》

第五届监事会 2023 年 5 1、《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》
第九次会议 月 25 日 2、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

第五届监事会 2023 年 6 1、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
第十次会议 月 21 日 部分限制性股票的议案》

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

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