公告日期：2019-10-22

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-77
重庆智飞生物制品股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 11 月 18 日（星期一）上午 10:30；
（2）网络投票日期和时间：2019 年 11 月 17 日-2019 年 11 月 18 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2019 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 18 日下午 15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2019 年 11 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件 2）

截至股权登记日 2019 年 11 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市江北区金源路 7 号 25 楼·公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）《关于向银行申请授信额度的议案》

（2）《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

（3）《关于修订公司经营范围的议案》

（4）《关于审议公司章程修正案的议案》

（5）《关于增资全资子公司智飞绿竹的议案》

（6）《关于增资全资子公司智飞龙科马的议案》

（7）《关于延长公司 2017 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》

以上议案 1-3、5-7 为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 4 为特殊表决事项，需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、提案内容及披露情况

以上提案已经公司第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 ……
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