公告日期：2024-03-11

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-09
重庆智飞生物制品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1） 时间：

现场会议：2024年3月11日（星期一）上午10:00；

网络投票：2024年3月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年3月11日9:15-15:00；

（2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店；

（3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（4） 会议召集人：公司董事会

（5） 会议主持人：董事长蒋仁生先生

（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表 226 人，代表股份
1,601,368,085 股，占上市公司股份总数的 66.7237%。其中：通过现场投票有表决权的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 1,307,121,670 股，占上市公司股份总数
的 54.4634%。通过网络投票的股东 215 人，代表股份 294,246,415 股，占上市公司股
份总数的 12.2603%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表 223 人，代表股份
295,394,585 股，占上市公司股份总数的 12.3081%。其中：通过现场投票有表决权的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 1,148,170 股，占上市公司股份总数的0.0478%。通过网络投票的股东 215 人，代表股份 294,246,415 股，占上市公司股份总数的 12.2603%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、逐项表决《关于回购公司股份方案的议案》

1.01《回购股份的目的及用途》

总表决情况：

同意 1,600,451,558 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9428%；反
对 916,527 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0572%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 294,478,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6897%；反对 916,527
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3103%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.02《回购股份符合相关条件》

总表决情况：

同意 1,600,445,058 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9424%；反
对 916,527 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0572%；弃权 6,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：


同意 294,471,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6875%；反对 916,527
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3103%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。

1.03《回购股份的方式、价格区间》

总表决情况：

同意 1,600,445,058 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9424%；反
对 916,5……
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