公告日期:2023-08-29
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2023-38
重庆智飞生物制品股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向监事发出通知。
2、本次会议于2023 年 8 月 25 日11:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人,实际出席并参加表决的监事 3
人。
4、本次会议由公司监事会主席徐海萍女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经过认真审议,本次会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》于同日发布于中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会
2023 年 8 月 29 日
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