公告日期：2023-04-20

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-22

重庆智飞生物制品股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示



1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；



2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况



1、会议召开情况



（1） 时间：



现场会议：2023年4月20日（星期四）下午14:30；



网络投票：2023年4月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月20日9:15-15:00；

（2） 现场会议地点：安徽省合肥市高新区明珠大道5008号智飞龙科马会议室；

（3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；



（4） 会议召集人：公司董事会



（5） 会议主持人：董事长蒋仁生先生



（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。



2、会议出席情况



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表 238 人，代表股份

972,223,822 股，占上市公司股份总数的 60.7640%。其中：通过现场投票有表决权的股东及股东授权委托代表 39 人，代表股份 873,063,470 股，占上市公司股份总数的54.5665%。通过网络投票的股东 199 人，代表股份 99,160,352 股，占上市公司股份总数的 6.1975%。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表 235 人，代表股份101,574,822 股，占上市公司股份总数的 6.3484%。其中：通过现场投票有表决权的股东及股东授权委托代表 36 人，代表股份 2,414,470 股，占上市公司股份总数的0.1509%。通过网络投票的股东 199 人，代表股份 99,160,352 股，占上市公司股份总数的 6.1975%。



公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。



见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况



本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：



1、审议《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》；



总表决情况：



同意 972,168,824 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9943%；反

对 13,000 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0013%；弃权 41,998 股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0043%。

中小股东总表决情况：



同意 101,519,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9459%；反对 13,000

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权 41,998 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%。



议案获得通过。



2、审议《2022 年度董事会工作报告》；



总表决情况：



同意 972,168,824 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9943%；反

对 13,000 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0013%；弃权 41,998 股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0043%。

中小股东总表决情况：





同意 101,519,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9459%；反对 13,000

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权 41,998 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%。



议案获得通过。



3、审议《2022 年度监事会工作报告》；



总表决情况：



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