公告日期：2023-04-20

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-18
重庆智飞生物制品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

股东大会召开日期：2023 年 4 月 20 日

股东大会召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日
召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大
会的议案》，定于 2023 年 4 月 20 日下午 14:30 召开公司 2022 年年度股东大会，
本次股东大会通知已于 2023 年 3 月 21 日在中国证监会指定的深圳证券交易所
创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网公告，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2022 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司召开 2022 年年度股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票日期和时间：2023 年 4 月 20 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间

为:2023 年 4 月 20 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 12 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件 2）

截至股权登记日 2023 年 4 月 12 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区明珠大道 5008 号智飞龙科马会议室
二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票


100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》 √

2.00 《2022 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2022 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2022 年度财务决算报告》 ……
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