公告日期：2023-03-21

重庆智飞生物制品股份有限公司

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独立董事 2022 年度述职报告（龚涛）

各位股东及股东代表：

本人龚涛，作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎的独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和公众股东的合法权益。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2022年公司会议出席情况

2022年度，公司共召开5次董事会会议，1次年度股东大会，1次临时股东大会。本人按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次缺席的情况。出席会议的具体情况如下：

会议 应出席/次 出席/次 委托出席/次 缺席/次 是否连续两次未亲自出席

董事会 5 5 0 0 否

股东大会 2 2 0 0 否

本着恪尽职守、诚信客观的原则，本人认真审议了提交董事会和股东大会的各项提案，积极参与议案讨论，发表独立性意见，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，议案符合全体股东的利益。因此，均投了赞成票，无反对和弃权的情况。
二、发表独立意见情况

2022年度，根据各项法律法规、规范性文件的规定，本着保障全体股东利益的原则，本人在履职期间与公司其他独立董事一起，对公司各项重大事项积极研

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究分析，发挥药学专业优势，重点对公司经营事项的研究评估，以及对公司的影响进行严格审核，认真履行了独立董事的监督职责，就公司相关事项行使董事投票权及发表独立意见的情况如下：

会议名称及时间 发表独立意见的事项 独立性意见

第五届董事会第四 关于公司共同富裕之员工 同意公司本次员工持股计划，并同意将次会议（2022年1 持股计划草案（2022年）相 本次员工持股计划的有关内容提交公司
月28日） 关事项的独立意见 股东大会审议。

关于2021年度利润分配预

同意公司2021年度利润分配预案。

案的意见

关于续聘公司2022年度审

第五届董事会第五 同意公司续聘审计机构。

计机构意见

次会议（2022年4

公司建立了完善的内部控制体系，《2021
月26日）

关于公司内部控制评价事 年度内部控制评价报告》较为全面、客
项的意见 观、真实地反映了公司内部控制体系建
设和运行地实际情况。

关于控股股东及其他关联 报告期内，公司不存在控股股东及其他
方占用公司资金情况的独 关联方占用或变相占用公司资金的情
立意见 况。

第五届董事会第五

次会议（2022年4 报告期内，公司未发生任何形式的对外
关于公司对外担保情况的

月26日）、第五届 重大担保事项,也没有以前期间发生但
独立意见

董事会第六次会议 ……
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