公告日期：2018-12-11

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会本议公决司定及于其20董18事年会1全2体月人1员4 日保（证星信期息五披）露召的开内公容司真实20、18准年确第和三完次整临，时没股东大会，并有于虚20假18记年载1、1误月导2性9 日陈发述布或了者《重关大于遗召漏开。2018年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示本如公下司：及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假一记、载召、开误会导议性的陈基述本或情者况重大遗漏。

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
本公司2、及股其东董大事会会的全召体集人人员：保公证司信第息四披届露董的事内会容真实、准确和完整，没
有虚假3、记会载议、召误开导的性合陈法述、或合者规重性大：遗公漏司。于2018年11月28日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东本大公会司会及议其的董召事集会程全序体符人合员有保关证法信律息、披行露政的法内规容、真部实门、规准章确、和规完范整性，文没件和公司章程有等虚的假规记定载。、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年12月14日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2018年12月13日至2018年12月14日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年12月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月13日下午15：00至2018年12月14日下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效

6、会议的股权登记日：2018年12月7日（星期五）

7、出席对象

（1）于2018年12月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下提案：

1、《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

3、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

4、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议并通过，议案内容详见2018年11月29日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

提案2、3、4、5为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

提案3、4、5根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事匡萍女士向公司全体股东征集本次股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见
www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》

三、提案编码

表1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 ……
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