公告日期：2024-04-19

天津瑞普生物技术股份有限公司
章 程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......5
第三章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第四章 董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......24

第三节 董事会专门委员会 ......30
第五章 总经理及其他高级管理人员......31
第六章 监事会 ......33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会 ......34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 内部审计 ......39

第三节 会计师事务所的聘任......39
第八章 通知与公告 ......39

第一节 通知 ......39

第二节 公告 ......40
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算 ......41
第十章 修改章程 ......43
第十一章 附则 ......44

第一章 总则

第一条 为维护天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在天津市市场监督管理局注册登记。

公司于 2010 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核
准，首次向社会公众发行人民币普通股 1860 万股，并于 2010 年 9 月 17 日在深圳证券交
易所创业板上市。

第三条 公司注册名称：天津瑞普生物技术股份有限公司

公司英文名称：TIANJIN RINGPU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.

公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号；

邮政编码：300308

第四条 公司注册资本为人民币 46,627.6186 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 公司根据中国共产党章程的规定，设立企业党委和基层党支部，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。企业党委发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进企业经营发展，要将建设领导干部队伍和企业人才队伍相结合，为企业培
养高素质管理人才，领导企业思想政治工作和工会、共青团等群众组织。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

以兽用生物制品和药品，向畜牧业提供专业化的服务，为畜牧业的健康发展和食品安全保驾护航。以科技创新，提升顾客价值，使企业价值最大化，回报社会，回报员工，回报股东。

第十二条 公司的经营范围：

公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）……
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