公告日期：2024-04-19

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-024

天津瑞普生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月30日以董事会公告方式向全体股东发出召开2023年年度股东大会的通知。（公告编号：2024-022）。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2024年4月19日下午14:30在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年4月19日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月19日09:15-15:00期间的任意时间。

公司总股本466,276,186股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为462,586,578股。出席现场和网络投票的股东16人，所持股份213,951,475股，占公司有表决权股份总数的46.2511%，其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份188,219,072股，占公司有表决权股份总数的40.6884%；参加网络投票的股东7人，所持股份25,732,403股，占公司有表决权股份总数的5.5627%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》


表决结果为：同意 213,936,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意 213,936,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意 213,936,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于<2023 年度经审计的财务报告>的议案》

表决结果为：同意 213,936,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决……
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