公告日期：2024-04-27

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-031
东方日升新能源股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月16日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《东方日升 2023 年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《东方日升 2023 年年度报告》《东方日升 2023 年年度报告摘要》具体内容详
见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《东方日升 2023 年年度报告披露提示性公告》已刊登在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《东方日升2023年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《东方日升 2023 年度董事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升 2023 年年度报告》第

公司第四届独立董事霍佳震先生、陈柳先生、吴瑛女士已向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体
内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《东方日升 2023 年度总裁工作报告的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《东方日升 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年度公司实现营业收入 35,326,804,378.95 元，比上年同期上升 20.22%；
营业利润 1,986,555,526.05 元，比上年同期上升 80.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,582,641,345.52 元，比上年同期上升 55.77%。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升 2023 年年度报告》第十节“财务报告”部分。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《东方日升关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》；
表决情况：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。全体董事回避表决。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司已制定的薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。

2023年度具体薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升2023年年度报告》第四节“公司治理”部分。

本议案涉及董事会薪酬与绩效管理委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，所有委员对本议案回避表决。

本议案涉及董事会董事薪酬，基于谨慎性原则，董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。


六、审议通过了《东方日升 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（大华审字[2024]0011007747 号），公司 2023 年度实现上市公司股东的净利润为1,363,281,088.79 元。
截止到 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 4,146,642,……
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