公告日期:2024-04-27
证券代码:300118 证券简称:东方日升 公告编号:2024-041
东方日升新能源股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)第四届董
事会第八次会议决定于 2024 年 5 月 21 日上午 10:00 召开 2023 年年度股东大会
(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会
2、召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经本公司第四届董事会第八次会议审议通过,决定召开股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 21 日(周二)上午 10:00
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 21 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日
9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日:2024 年 5 月 16 日
8、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2024 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
9、现场会议地点:宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《东方日升 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《东方日升 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《东方日升 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《东方日升 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《东方日升关于董事、监事、高级管理人员薪酬情 √
况的议案》
6.00 《东方日升 2023 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 √
案》
8.00 《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》 √
9.00 《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及 √
外汇期权业务的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订和新增部分制度的议案》 √
11.01 《会计师事务所选聘制度》 √
1……
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