公告日期：2024-04-27

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-035
东方日升新能源股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于 2024
年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《东方日升 2023 年度
利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（大华审字[2024]0011007747 号），公司 2023 年度实现上市公司股东的净利润为 1,363,281,088.79
元。截止到 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 4,146,642,902.31
元，母公司累计未分配利润为 1,692,957,883.48 元。

鉴于公司 2023 年生产经营状况良好，在重视对投资者的合理投资回报并兼
顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2023 年年度利润分配预案如
下：公司以 1,128,196,063 股（总股本 1,140,013,863 股扣除已回购股份 11,817,800
股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金红
利 225,639,212.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，以回购股份方式视作现
金分红金额为 156,082,668.45 元，本次现金分红总额(含回购股份方式)为381,721,881.05 元。

本利润分配预案在披露后至实施期间，若股份发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

三、董事会意见

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是充分考虑了公司 2023 年度经营
和财务状况，并结合公司发展战略做出的。其与公司经营业绩以及发展战略相匹配，有利于公司的正常经营和健康发展，维护全体股东的中长期利益。

四、监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配的方案是结合公司实际经营情况和未
来发展规划做出的，有利于公司的长远发展。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

五、独立董事专门会议审议的情况

独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理
投资回报，符合公司实际经营情况和现金流情况，是董事会从公司的实际情况出发制定的，符合公司股东的利益，符合发展的需要；同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益、尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意该利润分配预案。

六、其他说明

此议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资
风险。

七、备查文件

1、东方日升第四届董事会第八次会议决议
2、东方日升第四届监事会第六次会议决议
3、东方日升第四届独立董事第二次专门会议决议
特此公告。

东方日升新能源股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 26 日


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