公告日期：2024-04-27

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-032
东方日升新能源股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届
监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结
合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过专人送达、邮
递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《东方日升2023年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《东方日升2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《东方日升2023年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2023 年监事会的工作情况，监事会起草了《东方日升 2023 年度监事会
工作报告》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升 2023 年年度报告》第四节“公司治理”部分。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《东方日升 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023年度公司实现营业收入35,326,804,378.95元，比上年同期上升20.22%；营业利润 1,986,555,526.05 元，比上年同期上升 80.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,582,641,345.52 元，比上年同期上升 55.77%。
具体财务数据详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升 2023 年年度报告》第十节“财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《东方日升 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度利润分配的方案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做
出的，有利于公司的长远发展。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《东方日升 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会已审阅公司《东方日升 2023 年度内部控制自我评价报告》，认为：
2023 年度公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《东方日升 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对此无异议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。