公告日期：2020-11-23

国元证券股份有限公司

关于

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2020 年度创业板向特定对象发行股票
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二〇二〇年十一月


声明

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）接受北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任嘉寓股份 2020 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构。

保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司名称 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

英文名称 Beijing JIAYU Door,Window and Curtain Wall Joint-Stock Co.,Ltd.

法定代表人 田新甲

成立日期 1987 年 1 月 5 日（整体变更日期：2007 年 9 月 26 日）

注册地址 北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号

注册资本 71,676 万元

邮政编码 101301

统一社会信用代码 91110000102526927Q

股票简称及代码 嘉寓股份、300117

股票上市地 深圳证券交易所

互联网网址 http://www.jayugroup.com

电子信箱 service@jayugroup.com

联系电话 010-69415566

联系传真 010-69416588

（二）发行人主营业务情况


报告期内，公司主营业务分为节能门窗幕墙、太阳能光伏和高端智能装备三大体系。

1、节能门窗幕墙业务

节能门窗幕墙业务主要包括节能门窗和幕墙产品。公司专业从事节能门窗幕墙行业三十余年，为建筑节能门窗幕墙系统提供商，是集研发、设计、生产、施工为一体，产业链完整，技术领先的行业龙头企业之一，多家中国房地产开发企业 500 强供应商，在同行业中具有较强的综合竞争实力。公司累计参编了《铝合金门窗》《建筑门窗耐火完整性试验方法》《门窗智能控制系统通用条件》《铝合金门窗工程技术规范》等多项国家标准、行业标准或团体标准。

2、太阳能光伏业务

全资子公司徐州嘉寓具有高效组件研发、设计、生产、销售及光伏电站 EPC总承包完整产业链。徐州嘉寓的组件产品涵盖单晶、多晶、贴膜、半片、双玻、9BB、拼片、超轻薄以及大尺寸等，并通过了 TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证，产品已进入了多家央企、国企及大型上市民企白名单。公司获评“2019 中国好光伏创新企业奖”、“2019 度最具影响力组件企业”、“2019年度金组件奖”、“2019 度‘北极星杯’影响力光伏电池/组件品牌”、“2019年度‘北极星杯’影响力光伏 EPC/业主单位”等奖项，行业地位和影响力不断提升。

3、高端智能装备业务

报告期内的全资子公司奥普科星是专注光伏、光热等新能源领域自动化设备设计与制造的高新技术企业，为客户提供生产设备、生产工艺整体解决方案。光伏边框自动化生产线、中高温集热管全自动总成装配线在国内细分行业具有较强竞争优势。

2020 年上半年，公司调整了发展战略规划，为保持节能门窗幕墙行业领先地位，加大力量拓展互联网+门窗零售市场，提高光伏组件领域的技术投入，承
接优质光伏、风电 EPC 项目，剥离了智能装备业务。2020 年 6 月，公司与控股
股东嘉寓集团签订了《股权转让协议》，将全资子公司奥普科星 100%的股权转让给嘉寓集团。


（三）核心技术和研发水平

1、发行人拥有的核心技术

序……
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