公告日期：2024-10-21

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2024-082
嘉寓控股股份公司

关于变更重整财务投资人和重整投资方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司本次重整或预重整涉及出资人权益调整。由于公司的资本公积不足以涵盖用于出资人权益调整所需要的转增注册资本金额，需要在后续的重组方案中以合法方式增加资本公积或采用其他合法的出资人权益调整方案，该等方案是否可以最后实施并获得证券监督管理部门和人民法院的批准，或者获得股东大会的通过，存在重大的不确定性。

2024 年 9 月 27 日，嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）
在巨潮资讯网披露了《关于确定重整投资人暨风险提示公告》（公告编号2024-079），公司分别和北京道荣合利科技集团有限公司（以下简称“道荣合利集团”）、深圳市前海久银投资基金管理有限公司（以下简称“深圳久银”）、江西省井冈山北源创业投资管理有限公司（以下简称“井冈山北源”）、京津冀合作（北京）投资有限公司（以下简称“京津冀投资”）签署了《重整投资协议》。

近日，经各方协商一致，为保障公司债权人利益，增加公司偿债资源，用于偿债的转增股票预计需要增加 0.6 亿股，因此财务投资人京津冀投资、深圳久银自愿放弃根据《重整投资协议》合计拟受让的 0.6 亿股公司转增股票对应的财务投资份额，不再现金出资，并与公司签署《重整投资协议之解除协议》。

同时，因上述增加公司偿债资源，财务投资份额缩减导致重整预案关于债务清偿安排等调整相较于《重整投资协议》约定有实质性差异，财务投资人井冈山北源自愿放弃根据《重整投资协议》拟受让的 0.6702 亿股公司转增股票对应的财务投资份额，不再现金出资，并与公司签署《重整投资协议之解除协议》，道荣合利集团重新引入财务投资人京西燕园（北京）大健康产业投资管理有限公司（以下简称“京
西燕园”）以同等条件受让井冈山北源 0.6702 亿股转增股票对应的财务投资份额，公司、公司临时管理人与京西燕园签署了《重整投资协议》。

由于上述财务投资人变更，公司、公司临时管理人与道荣合利集团对前期签署的《重整投资协议》部分条款进行了修改，并签署了《重整投资协议之补充协议》。本次变更后，公司重整投资人确定为道荣合利集团（产业投资人）和京西燕园（财务投资人）。相关情况公告如下：

一、财务投资人京西燕园情况

（一）基本情况介绍

（1）基本工商登记信息

公司名称：京西燕园（北京）大健康产业投资管理有限公司

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2015-12-24

地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-4088 室

统一社会信用代码：91110109MA002NQT3K

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘卯立

经营范围：投资管理。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）股权结构

序号 股东名称 认缴出 资额（万元） 持股比例

1 北京青耘投资管理有限公司 380 38%

2 北京易美无线科技有限公司 300 30%

3 北京合金汇盈投资基金管理有限公司 120 12%

4 中弘控股股份有限公司 100 10%

5 宁波市明州协兴金融服务有限公司 100 10%


合计 ……
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