公告日期：2024-04-26

嘉寓控股股份公司

独立董事 2023 年度述职报告（杨元科）

各位股东及股东代表：

本人作为嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年履行职责情况述职如下：

一、基本情况

1．工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨元科，中国国籍，1970 年出生，毕业于中国人民大学金融学专业，现就职于北京首都机场动力能源有限公司。拥有注册税务师资格、注册会计师资格、资产评估师及法律从业资格；2020 年 1 月至今任公司独立董事。

2．独立性情况说明

任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1．参加董事会和股东大会情况

2023 年度，在本人任职期间公司共召开 7 次董事会，本人以通讯方式出席董事
会 7 次，未有缺席董事会的情形。报告期内，本着谨慎客观的原则本人认真审阅会议议案并主动了解议案的背景资料，最大限度发挥本人专业知识优势，为董事会的
决策做了充分的准备工作。本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，在 2023 年参加的 7 次董事会会议表决中均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2023 年度，在本人任职期间公司共召开 2 次股东大会，均以现场方式出席了会
议。

在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。

2023 年度，本人就相关事项发表独立意见及事前认可意见如下：

日期 发表意见情况

2023 年 4 月 21 日 在 2022 年度报告上，发表了关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保事项的专项说明和独立意见

在公司第六届董事会第二次会议上，发表了《关于 2022 年度计提信用减
值损失和资产减值损失的独立意见》《关于 2022 年度拟不进行利润分配
2023 年 4 月 21 日 的独立意见》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关
于预计 2023 年度日常关联交易的独立意见》《关于拟续聘 2023 年度审计
机构的独立意见》《关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见》

在公司第六届董事会第二次会议上，发表了《关于预计 2023 年度日常关
2023 年 4 月 21 日 联交易的事前认可意见》《关于拟续聘 2023 年度审计机构的事前认可意
见》《关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》

2023 年 8 月 18 日 在 2023 年半年度报告上，发表了关于 2023 年半年度公司控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保事项的专项说明和独立意见

2023 年 12 月 11 日 在公司第六届董事会第八次会议上，发表了关于对子公司提供担保额度的
独立意见

2．出席董事会专门委员会工作情况及行使独立董事职权的情况

本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会成员、第六届董事会战略委员会成员、第六届董事会提名委员会成员、第六届董事会审计委员会成员兼召集人，主要开展了以下工作：

本人作为战略发展委员会成员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议。


2023 年度，本人作为第六届董事会审计委员会成员，参与了 4 次审计委员会会
议，并对会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项。对公司定期报告、计提信用减值损失和资产减值损失进行监……
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