公告日期：2018-12-18

证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-222

陕西坚瑞沃能股份有限公司



关于引入战略投资者的进展公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、公司于近日收到债权人陕西凯瑞达实业有限公司（以下简称“凯瑞达公司”）的《催款函》，告知因公司未能按照相关约定还款，凯瑞达公司已委托律师向西安市中级人民法院申请公司破产重整。根据公司目前自身的债务状况，公司不排除接受相关债权人向西安中院提起的破产重整申请。



目前债权人向法院提交了重整申请，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院裁定受理申请人的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第12.12条的规定，公司股票应于收到法院受理重整申请文件次一交易日停牌，自公司刊登重整申请被法院受理公告的次一交易日复牌，复牌后的二十个交易日届满后的次一交易日实施停牌。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。



若公司正式进入破产重整程序，将对公司的恢复生产事项、引入战略投资者事项乃至债务危机的化解均产生积极的影响。



2、公司目前依然面临较大的偿债风险，若债务重组工作无法顺利完成，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施:



（1）目前有限合伙企业已办理完成工商登记手续，并取得了渭南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》；



（2）有限合伙企业合伙人的资金仍没有到位，实施进度无法保障；





（3）生产线尚需改造，需要时间，后续改造、原材料采购资金还没有保障；

（4）因债务危机导致人员有流失，对恢复生产不利；



（5）公司需要重新构建供应商、客户等上下游关系，存在很大不确定性；

（6）天津进平科技发展有限公司或其指定第三方如何与何时参与公司的资产及债务重组事项存在重大不确定性。



陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先因筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月19日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司股票继续停牌公告》。公司于2018年3月23日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》。



为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票自2018年4月2日开市起复牌，复牌后继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2018年3月30日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公告》（公告编号：2018-041）。公司于2018年4月16日、2018年5月2日、2018年5月17日、2018年5月30日、2018年6月13日、2018年6月27日、2018年7月11日、2018年7月26日、2018年8月8日、2018年8月22日、2018年9月4日、2018年9月18日、2018年10月8日、2018年10月23日、2018年11月6日、2018年11月20日及2018年12月4日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2018-064、2018-082、2018-096、2018-104、2018-113、2018-121、2018-132、2018-137、2018-143、2018-147、2018-157、2018-159、2018-166、2018-177、2018-187、2018-198、2018-204）。



一、引入战略投资者事项进展





公司全资子公司西安坚瑞利同新能源科技有限公司（以下简称“坚瑞利同”）已与南京力腾新能源科技有限公司、北京中宇兴投资管理中心（有限合伙）、苏州安靠电源有限公司、天津进平科技发展有限公司（以下简称“进平科技”）及郑向阳先生在北京签署了《陕西利同壹号新能源合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“有限合伙协议”），拟共同发……
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