公告日期：2018-10-23

陕西坚瑞沃能股份有限公司关于

参与设立有限合伙企业的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司爆发债务危机以来，大规模债务逾期致使公司及沃特玛大量银行账户被冻结、大量经营性资产被查封，人员流失严重，生产经营受到严重影响，在手的订单无法正常执行。这样进行下去，公司存在着极大的被暂停上市甚至被终止上市的风险。

公司与沃特玛一直在积极的开展包括债务重组、引入战略投资者及恢复生产等自救性工作。目前在沃特玛层面，相关拯救性工作进展较为缓慢。与此同时，公司也在积极对接战略投资者，积极发挥上市公司注册地的地域优势，以陕西沃特玛新能源有限公司（以下简称“陕西沃特玛”）为突破口，进行恢复生产的工作。

本次公司全资子公司参与设立有限合伙企业并与上述合作方签署《有限合伙协议》，不仅对于公司目前的恢复生产工作带来了新的突破，而且对于公司未来的拯救工作，也是具有重大意义:

1、为恢复渭南陕西沃特玛的生产经营筹措了资金。

2、公司与上述合作方之一的天津进平科技发展有限公司的合作，在帮助公司积极展开自救、恢复生产的同时，因进平科技与国际一些优秀动力电池企业合作紧密，拥有一定的国际同行业先进生产制造的资源，因此其也致力于引进国际同行业资金和先进电池制造技术，对公司、沃特玛现有的电池技术进行技术改造和升级，尽快重新进入到动力电池的主流厂商里面去，从而为公司未来

3、公司积极推进天津进平科技发展有限公司或其指定第三方参与公司的资产及债务重组事项，包括但不限于重大资产重组、破产重整、资产置换、股权转让、资产剥离等，直至成为公司股东。

存在的风险：

1、目前有限合伙企业合伙人的资金还没有到位，实施进度无法保障；

2、生产线尚需改造，需要时间，后续改造、原材料采购资金还没有保障；
3、因债务危机导致人员有流失，对恢复生产不利；

4、公司需要重新构建供应商、客户等上下游关系，存在很大不确定性；
5、天津进平科技发展有限公司或其指定第三方如何与何时参与公司的资产及债务重组事项存在重大不确定性。

一、对外投资概述

2018年10月21日，公司全资子公司西安坚瑞利同新能源科技有限公司（以下简称“坚瑞利同”）与南京力腾新能源科技有限公司、北京中宇兴投资管理中心（有限合伙）、苏州安靠电源有限公司、天津进平科技发展有限公司及郑向阳先生在北京签署了《陕西利同壹号新能源合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“有限合伙协议”），拟共同发起设立陕西利同壹号新能源有限合伙企业（暂定，以工商登记为准）（以下简称“有限合伙企业”），该有限合伙企业的普通合伙人（GP）为坚瑞利同，有限合伙人（LP）为上述合作方。其注册资本为人民币5050万元，坚瑞利同拟认缴出资额为人民币50万元。该有限合伙企业的主要经营范围为：新能源电池生产制造销售；动力电池、电池包的研发及销售；电动车的组装与销售、公司的股权投资；汽车租赁；道路普通货物运输；城市公共交通客运服务。

本次对外投资已经公司于2018年10月23日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。


二、合作方基本情况

（一）普通合伙人基本情况介绍

1、公司名称：西安坚瑞利同新能源科技有限公司

成立日期：2018年09月17日

注册资本：50万元人民币

法定代表人：纪翔远

住所：陕西省西安市高新区丈八街办科技二路65号清华科技园6幢10701房

统一社会信用代码：91610131MA6W342W9T

经营范围：电池（不含危险化学品）的研发、制造；财务咨询；汽车租赁；道路普通货物运输；城市公共交通客运服务。

股东情况：公司持有其100%股权。

（二）有限合伙人基本情况介绍

1、公司名称：天津进平科技发展有限公司

成立日期：2016年11月28日

注册资本：4850万元

法定代表人：阎弘

住所：天津经济技术开发区信环西路19号泰达服务外包产业园8号楼2层（天津滨海服务外包产业有限公司托管第2581号）

统一社会信用代码：9112011……
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