公告日期：2024-04-23

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-017
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深 圳万讯自控股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年4月10日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年4月20日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023年度董事会工作报告》。
公司第五届独立董事郑丹女士、常远先生、胡振超先生分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》并将在2023年年度股东大会上述职，详情见公司今日刊登的《独立董事2023年度述职报告》（郑丹）、《独立董事2023年度述职

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》


本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司对公司2023年度内部控制情况出具了《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过。

7、审议通过《关于<董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况出具了《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《关于2023年度计提资……
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