公告日期：2024-04-23

深圳万讯自控股份有限公司

独 立董事 2023 年度述职报告

本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。

现将本人2023年度履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历

本人常远，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991年2月至1993年6月，历任长城计算机公司业务员、业务经理；1993年7月至2000年6月，历任中航电脑总公司业务员、外设事业部副经理、经理；2002年12月至今，任深圳中航信息产业集团股份有限公司董事、总经理；2006年7月至今，任深圳中航信息技术服务有限公司执行董事、总经理；2006年12月至今，任深圳市中航软件技术有限公司董事、总经理；2008年1月至今，任惠州中航科技工业有限公司董事长；2015年8月至今，任深圳豫商国际投资控股有限公司董事长；2017年12月至今，任深圳大湾物联科技有限公司执行董事；2018年5月至今，任深圳前海医联技术有限公司执行董事、总经理。兼任职务：深圳政协经济委委员、深圳市河南商会党委书记创会会长、深圳市工商联副主席、深圳中小企业发展促进会国际合作协会会长、河南省豫商联合会副会长。2018年7月20日至2024年1月11日，任公司独立董事。

因公司分别于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本人自2024年1月12日起不再担

（二）独立性说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、2023年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了9次董事会及3次股东大会，本人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的董事会及股东大会。对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未发生提出异议、反对和弃权的情形。本人出席董事会及股东大会的情况如下：

应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两 列席股东大
姓名 次数 次数 次数 缺席次数 次未亲自出 会的次数
席会议

常远 9 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等4个专门委员会。其中，本人担任提名委员会召集人、战略委员会委员。报告期内，本人出席专门委员会的情况如下：

专门委员会 姓名 应出席次数 亲自出席次数 缺席次数

提名委员会 常远 2 2 0

战略委员会 常远 1 1 0

（三）发表独立意见的情况

报告期内，本人根据相关法律法规和有关规定，对公司利润分配、资金占用、对外担保、对外投资、关联交易、股权激励、募集资金存放与使用情况、内控情
况等重要事项均发表了事前认可意见或独立意见，切实履行了独立董事的监督职 能，具体情况如下：

序号 发表意见事项 意见类型

1 2023年2月17日第五届董事会第十一次会议

1.1 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 同意

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