公告日期：2024-04-23

深圳万讯自控股份有限公司

独 立董事 2023 年度述职报告

本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

现将本人2023年度履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历

本人郑丹，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份有限公司董事等职务；现任深圳市天德普储能科技有限公司资本运营负责人，深圳市上成企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理，山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事，深圳市奋达科技股份有限公司独立董事，深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事；2018年7月18日至2024年1月11日，担任公司独立董事。本人连续七届获得《新财富》中国上市公司金牌董秘的荣誉称号，并成为《新财富》金牌董秘“名人堂”成员，现为《新财富》“金牌董秘”评选专家委员会委员。

鉴于公司分别于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选
担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、2023年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了9次董事会会议及3次股东大会，本人严格遵守《公司法》《公司章程》等相关法律法规，勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会及股东大会。对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与议案的事先沟通与会上讨论，提出专业意见和建议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未发生提出异议、反对和弃权的情形。本人出席董事会及股东大会的情况如下：

应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两 列席股东大
姓名 次数 次数 次数 缺席次数 次未亲自出 会的次数
席会议

郑丹 9 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会。其中，本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。报告期内，本人出席专门委员会的情况如下：

专门委员会 姓名 应出席次数 亲自出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 郑丹 3 3 0

审计委员会 郑丹 4 4 0

提名委员会 郑丹 1 1 0


（三）发表独立意见的情况

报告期内，本人根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及有关规定，对公司利润分配、控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资、关联交易、股权激励、募集资金存放与使用情况、公司治理及内控情况等重要事项均发表了事前认可意见或独立意见，切实履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：

序号 发表意见事项 ……
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