公告日期：2024-04-23

深 圳万讯自控股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成 员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定和要求，本着对全体股东负责的精 神，充分了解公司经营情况，行使法律法规赋予的职权，认真地履行自身职责， 积极有效地开展工作。现将2023年度监事会工作汇报如下：

一、报告期内监事会变动情况及会议召开情况

（一）报告期内监事会变动情况

公司分别于2023年12月26日召开第五届监事会第十六次会议、2024年1月12 日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨 提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，完成了第六届监事会换届选举工作， 第六届监事会成员较第五届监事会成员未发生变化。

（二）报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体内容如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

1、关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案；

1 第五届监事会第 2023 年 2 2、关于《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
九次会议 月 17 日 的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票
激励计划相关事宜的议案。

1、关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案；

2、关于审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案；

第五届监事会第 2023 年 4 3、关于审议《2022 年度财务决算报告》的议案；

2 十次会议 月 21 日 4、关于审议《2022 年度利润分配预案》的议案；

5、关于审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；
6、关于审议《董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的议案；


7、关于审议会计政策变更的议案；

8、关于审议通过 2022 年度计提资产减值准备的议案；
9、关于审议 2023 年日常关联交易预计的议案；

10、关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金
管理购买理财产品的议案；

11、关于部分募投项目延期的议案；

12、关于审议监事薪酬的议案；

13、关于审议续聘会计师事务所的议案；

14、关于审议修订《深圳万讯自控股份有限公司监事会议
事规则》的议案。

3 第五届监事会第 2023 年 4 1、2023 年第一季度报告。

十一次会议 月 27 日

1、关于豁免第五届监事会第十二次会议通知期限的议案；
第五届监事会第 2023 年 4 2、关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的
4 十二次会议 月 28 日 议案；

3、关于向202……
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