公告日期：2024-04-23

深圳万讯自控股份有限公司

公 司 章 程

（尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过）

2024 年 4 月


目 录


目 录...... 2

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会提案......16

第七节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 独立董事......22

第三节 董事会...... 25

第四节 董事会秘书......30

第六章 高级管理人员......32
第七章 监事会...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 33

第三节 监事会决议......34

第八章 财务、会计和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......38

第九章 通知...... 38

第一节 通知...... 38

第二节 公告...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40

第十一章 修改章程...... 41
第十二章 股东大会会议认为需要规定的其他事项...... 41
第十三章 附则...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司
采取发起设立的方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9144030061888635X4。

第三条 公司于 2010 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,800 万股，于 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易
所创业板上市。

第四条 公司注册名称：深圳万讯自控股份有限公司。

第五条 公司住址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1－6 层，邮
政编码：518057。

第六条 公司注册资本：人民币 29,194.3278 万元。

第七条 公司营业期限为：永续经营。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过建立现代企业制度,优化经营管理,发展高新技术产业，
利用先进的管理和科学技术……
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