公告日期：2024-04-23

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-027
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深 圳万讯自控股份有限公司

关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分
限 制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次回购注销2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票数量为1,711,850股，占公司当前总股本的0.58%，回购价格为5.38元/股，与授予价格相同，涉及67名激励对象；

2、本次作废尚未归属的2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票数量为1,711,850股，涉及67名激励对象。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）部分激励对象已离职不具备激励对象资格条件，以及本次激励计划第一个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标，董事会拟回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票。根据《公司章程》，本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2023 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事
会第九次会议审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
同日，公司第五届监事会第九次会议对本激励计划激励对象名单进行了核实，独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

2、2023年2月28日公司在内部OA系统公示了《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次激励计划拟激励对象名单及职务予以公示，公示期为2023年2月28日至2023年3月9日。公示期间，公司监事会未收到有关激励对象名单的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，详见公司于2023年3月21日披露的《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2023年3月24日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年4月28日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了相应的法律意见书。

5、2023 年 5 月 31 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划授予
第一类限制性股票登记完成的公告》，本次在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记完成的 570.50 万股第一类限制性股票于 2023 年 6 月 2 日上市。
6、2024 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会
第二次会议，审议通过《关于回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2023 年度营业收入及净利润均未达到《激励计划》中解除限售/归属期的考核条件，以及 1 名激励对象因离职而不具备激励资格。根据《激励计划》的规定，本次拟回购注销 2023 年度限制性股票激励计划第一
类限制性股票数量为 1,711,850 股，回购价格为 5.38 元/股，回购涉及 67 名激励
对象；本次拟作废尚未归属的 2023 年度限制性股票激励计划第二类限制性股票数量为 1,711,850 股，涉及 67 名激励对象。律师出具了相应的法律意见书。

二、本次回购注销及作废部分限制性股票的具体情况

（一）本次回购注销及作废部分限制性股票的原因

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