公告日期：2024-04-24

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—018
浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十次会议于 2024 年 4 月 22 日 14:00 以现场会议的方式召开，本次监事会会议
通知已于 2024 年 4 月 12 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴琼女士主持。

与会监事经认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据 2023 年监事会的工作情况，监事会起草了《2023 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


三、审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

2023 年，公司合并实现营业收入 33,841.93 万元，同比增长 0.76%；营业利
润 2,601.69 万元，较上年同期增长 339.97%；归属于上市公司股东的净利润2,174.79 万元，较上年同期增长 2,009.93%。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会认为公司董事会提出的《2023 年度利润分配预案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2024 年续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司 2023 年度审计工作，同意公司 2024 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2024 年度远期外汇锁定计划的议案》

监事会认为：公司开展远期外汇交……
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