公告日期：2024-04-25

华仁药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

——张天西

各位股东及股东代表：

本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在2023年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：

张天西，男，1956 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
经济学博士。历任陕西财经学院会计系副主任、主任、会计学院院长，西安交通大学会计学院院长，上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任华仁药业股份有限公司、大唐高鸿网络股份有限公司、上海派拉软件股份有限公司、常州特尔玛科技股份有限公司独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议的情况

2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，并列席股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2023年度公司董事会、股东大会的召集、召开、决策符合法定程序，合法有效，没有损害全体股东特别是中小股东利益的情
况，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2023年度，本人出席会议情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 列席股
独立董事 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 未亲自参加董 东大会
姓名 事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 事会会议 次数
数

张天西 6 2 4 0 0 否 4

（二）发表意见的情况

根据相关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》，2023 年度本人作为公司第七届及第八届董事会独立董事发表独立意见 3 份，对 22 项事项发表了明确同意的独立意见；发表事前认可意见 1 份，对 2 项事项发表了事前认可意见。分别为：

日期 发表意见类别 发表意见事项

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